El video estará disponible en el día y hora del evento.

FORO: ¡HABLEMOS DEL COMPLIANCE! “If you think compliance is expensive, try non-compliance”, “Si usted piensa que el cumplimiento es caro, trate de no cumplir”.

3 de septiembre de 2021
03:30 PM - 06:00 PM

Los integrantes del panel analizan la inobservancia del debido control dentro de las organizaciones desde una perspectiva multidisciplinaria: la prevención del lavado de dinero, la defraudación fiscal, los delitos de cuello blanco y la idoneidad de los programas de cumplimiento.

Participantes

Dr. Juan Carlos De Obeso Orendain

Coordinador Docente de la Unidad Académica Básica del ITESO

Dr. Efrén H. Monrreal

catedrático del diplomado para la preparación de la certificación como oficial de cumplimiento en PLD del IMCP y, la especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción.

Dra. Cleofé Maritza Verástegui Corrales

Catedrática de las materias de Análisis de Información Financiera, Gestión de Capital de Trabajo, Gestión Estratégica Empresarial y Ética

Dr. José Fernández de Cevallos y Torres

Catedrático de la Maestría sobre Juicios Orales

Moderador

Dr. Antonio Sánchez Sierra

Coordinador del DEFIS