FORO: ¡HABLEMOS DEL COMPLIANCE! “If you think compliance is expensive, try non-compliance”, “Si usted piensa que el cumplimiento es caro, trate de no cumplir”.
Los integrantes del panel analizan la inobservancia del debido control dentro de las organizaciones desde una perspectiva multidisciplinaria: la prevención del lavado de dinero, la defraudación fiscal, los delitos de cuello blanco y la idoneidad de los programas de cumplimiento.
Participantes
Dr. Juan Carlos De Obeso Orendain
Coordinador Docente de la Unidad Académica Básica del ITESO
Dr. Efrén H. Monrreal
catedrático del diplomado para la preparación de la certificación como oficial de cumplimiento en PLD del IMCP y, la especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción.
Dra. Cleofé Maritza Verástegui Corrales
Catedrática de las materias de Análisis de Información Financiera, Gestión de Capital de Trabajo, Gestión Estratégica Empresarial y Ética
Dr. José Fernández de Cevallos y Torres
Catedrático de la Maestría sobre Juicios Orales
Moderador
Dr. Antonio Sánchez Sierra
Coordinador del DEFIS